Parived suma un nuevo revés en el marco del caso Relojes

En el marco del llamado caso Relojes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra 25 personas, entre ellas Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived. 

De acuerdo a información de Ciper, la acción fue presentada ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tramita la causa, por posibles delitos tributarios a través del comercio clandestino de especies robadas. 

Según el Código Tributario, consigna el citado medio, el delito se constituye cuando se ejerce “el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio”. 

Las sanciones del ilícito van desde multas “del 50% al 400% de los impuestos eludidos”, e, incluso, contemplan el presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados. 

“El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de una unidad tributaria anual a diez unidades tributarias anuales y presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados y, además, con el comiso de los productos en instalaciones de fabricación y envases respectivos. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo”, reza el artículo 9 del Código Tributario. 

Las personas querelladas son:  

1. Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
2. Jaime Antonio Quiroz Jara. 
3. Domingo Elías Jalil Allel. 
4. Luis Rodrigo Chávez Acevedo. 
5. Domingo Antonio Lupallante Morán. 
6. Nicolás Ignacio Moreno López.  
7. Cristia Belén Venegas Dinamarca.  
8. Carla Estrella Venegas Dinamarca.  
9. Juan Carlos Venegas Dinamarca.  
10. Leonardo Álvarez Álvarez.  
11. Jean Franco Álvarez Epul.  
12. Daniela Díaz López.  
13. Luis Vásquez Carraha.  
14. Víctor Palma Riquelme.  
15. Claudio Andrés González Mermoud.  
16. Norman Alejandro Jiménez Cerda.  
17. Héctor Ángel Basso.  
18. Jaime Roberto Rivera Castro.  
19. Marco Antonio López Spagui.  
20. Juan Cristóbal Pavez Barriga.  
21. César José Velásquez Valencia.  
22. Tiare Carolina Carrasco Silva  
23. Francisca del Carmen Acuña Flores.  
24. Ricardo Javier Parada Neira.  
25. Jenny Marilyn Cofré Cofré.    

Cabe precisar que el Servicio de Impuestos Internos ya había interpuesto una denuncia contra seis personas por el caso Relojes. Además, el Ministerio Público ha formalizado a 14 personas por delitos de lavado de activos, receptación y asociación ilícita.

Dentro de la mediática investigación destaca el nombre de Parived, expareja de Tonka Tomicic, por tratarse de una figura pública. El guía espiritual, quien ha asegurado públicamente su inocencia, se encuentra en calidad de imputado y con arraigo nacional.